Începând cu anul 2013, ANAF a declanșat verificările fiscale prealabile documentare (VFPD), din cadrul programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM -peste 20 milioane de euro/persoană).

În urma acestor verificări, inspectorii au descoperit venituri nedeclarate de 87 de milioane de lei după controalele fiscale la zece persoane fizice cu averi mari (peste 20 de milioane de euro), anunță economica.net.

În anul 2015 au fost finalizate verificãrile fiscale în cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM care este format din 336 persoane, asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare..

Rezultatele verificărilor primelor 10 persoane din grupul PFAM (pentru veniturile din anul 2011) sunt prezentate sintetic mai jos:

Venituri nedeclarate: 86.948.321 lei

23.771.463 lei - venituri nedeclarate cu sursă neidentificată

- Impozit pe venit suplimentar - 3.803.434 lei
- Obligații fiscale accesorii (penalități de întârziere și dobânzi) - 2.437.706 lei

63.176.858 lei - venituri nedeclarate cu sursă identificată

- Impozit pe venit suplimentar - 10.108.297 lei
- Obligații fiscale accesorii (penalități de întârziere și dobânzi) - în curs de calculare